Sottoposti a sequestro compendi aziendali di due società
32 imprese cosiddette “cartiera”, strutture cioè il cui unico scopo è assicurare un indebito vantaggio d’imposta ad altre imprese attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono state sequestrate dai militari della Guardia di finanza che hanno apposto i sigilli anche ai compendi aziendali milionari di due società di Trani che operano come empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, oltre a beni nella disponibilità di 47 aziende e dei loro rappresentanti legali per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.
Le indagini sono state avviate da un controllo eseguito nell’agosto 2025 in materia di sicurezza prodotti in una società gestita da soggetti di origine cinese, durante il quale i militari operanti hanno riscontrato la presenza di un’ulteriore impresa, gestita da soggetti della stessa nazionalità.
Le Fiamme Gialle hanno scoperto l’esistenza di un fittizio contratto di affitto del ramo d’azienda tra la società “storica” oggetto di controllo fiscale e la nuova impresa presente nello stesso capannone. Sono emerse poi una serie di anomalie sui rapporti commerciali intrattenuti con alcuni fornitori in tutta Italia come l’assenza di versamenti delle imposte, l’assenza di lavoratori dipendenti, di contratti di locazione di beni immobili. In tutto 65 le persone indagate per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e dolosa.
