Golden Tree

Il sistema bancario abusivo era capace di movimentare oltre 4 milioni di euro. L’operazione della Gdf di Ancona. Un presunto sistema bancario abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere più di 500 persone in tutta Italia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Ancona con l’operazione “Golden Tree”. L’organizzazione era attiva anche in Puglia, in particolare nella provincia di Bari, dove venivano proposti falsi investimenti ad alto rendimento mascherati da “Cashback”, attraverso il passaparola e i social network. Le indagini hanno portato a misure cautelari, sequestri di conti correnti e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per la presunta frode.