bancarotta e riciclaggio

Operano nel settore della fabbricazione e commercializzazione di ricambi per autoveicoli. Il Gip di Trani, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 3,2 milioni di euro, eseguito dalla Guardia di Finanza, nei confronti di due società operanti nel settore della fabbricazione e commercializzazione di ricambi per autoveicoli. Due persone di Barletta risultano indagate per bancarotta, reati fiscali e riciclaggio. È stato acclarato il dissesto finanziario di una società a causa degli ingenti debiti maturati con l’erario e seguente svuotamento dei beni appartenenti alla medesima e la contestuale creazione di una nuova società con lo stesso oggetto sociale della precedente, in cui sono stati fatti confluire fraudolentemente i beni immobili/mobili della società in liquidazione giudiziale. Il compendio aziendale della società “madre” era stato integralmente e fraudolentemente trasferito in una nuova società creata ad hoc: i dipendenti svolgevano, nella nuova società, le stesse mansioni rispetto alla precedente e il reimpiego dei beni aziendali.